【外圍經濟】新加坡洗錢大案牽扯到銀行業巨頭，被告曾圖欺詐渣打

by · August 30, 2023

《經濟通通訊社３０日專訊》據《彭博社》報道，新加坡正在調查的一宗大型洗錢案件，牽
扯到當地一些大型本土和跨國銀行。報道引述周三（３０日）在新加坡舉行的法庭聽證，其中一
名被告還試圖用偽造文件欺騙渣打集團。
據《彭博社》看到的公司文件，新加坡執法部門本月初查辦一宗涉及逾１０億坡元（７﹒４
億美元）資產案件時，發現涉案被告旗下的一些投資公司，與多間銀行有來往。其中，本地星展
銀行和新加坡銀行

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