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【國際要聞】新加坡最大洗錢案，再有兩名中國籍前銀行經理被控

by · 16 8 月, 2024

《經濟通通訊社１６日專訊》涉及３０億坡元（約１７９億港元）的新加坡史上最大洗錢案
，兩名前銀行客戶經理周四（１５日）被起訴。
根據法庭宣讀的控狀，花旗銀行新加坡分行前員工王啟明，被控犯有１０項罪名，包括偽造
文件以欺騙該銀行。曾任職ＢａｎｋＪｕｌｉｕｓＢａｅｒ＆Ｃｏ的劉凱，被控協助洗
錢者，提交偽造的中國稅務文件，以便在瑞士開設一個銀行帳戶。
兩人都是中國籍，在聆訊後拒絕評論。這是繼此前

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