金管局向三家銀行罰款共１６２０萬元，因違反打擊洗錢條例

by · 22 7 月, 2025

《經濟通通訊社２２日專訊》金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（
香港法例第６１５章）完成對三家銀行的調查及紀律處分程序。三家銀行分別為Ｉｎｄｉａｎ
ＯｖｅｒｓｅａｓＢａｎｋ，ＨｏｎｇＫｏｎｇＢｒａｎｃｈ、交通銀行（香港）有限
公司及交通銀行股份有限公司香港分行。

金融管理專員：譴責ＩＯＢＨＫ；命令ＩＯＢＨＫ就過往的交易進行回顧檢討，以及制定並
落實補救措施，以糾正其