【香港要聞】海關首偵破以跨國鑽石貿易洗黑錢，涉款５億拘４人

by · 28 12 月, 2023

《經濟通通訊社２８日專訊》香港海關於１２月１９日至２０採取代號「破鑽者」的執法行
動，成功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，案件涉款約５億元。是次為海關首次偵破集團利用鑽
石貿易進行清洗黑錢活動。行動中，海關突擊搜查全港多區共８個處所，包括４個住宅及４個商
業單位，共拘捕４名懷疑涉案人士，並已凍結他們名下合共約８２０萬元資產。
海關在今年初同印度海關進行情報交流，發現有犯罪集團在２０２１年的１